El proyecto de la nueva ley australiana quiere implementar que tanto las instituciones de servicios financieros así como todos los Casinos de ese país, sean obligados a hacer averiguaciones de los antecedentes de todos sus clientes.
Chris Downy, Director de la Asociación Australiana de Casinos, opina que este tema debe ser abordado en los Casinos de una manera diferente y que no hay por qué operar del mismo modo en los establecimientos de ocio y en las instituciones de servicios financieros. Su propuesta se basa en el hecho de que es imposible que los Casinos controlen a cada jugador que deposite una apuesta.
Los apostadores van al Casino en busca de entretenimiento y no hay que suponer que todos ellos tengan otros motivos ocultos. Downy sostiene que es poco probable que los clientes de los Casinos estén involucrados en actividades terroristas y tiene especial interés en que los Casinos sean clasificados como organizaciones de bajo riesgo.
Los Casinos se han puesto de acuerdo para presionar al gobierno federal y obtener así una exceptuación de la norma “conozca a su cliente”. Las autoridades buscan con esta nueva ley evitar el lavado de dinero y contrarrestar a la vez al terrorismo.
El proyecto de la nueva ley australiana quiere implementar que tanto las instituciones de servicios financieros así como todos los Casinos de ese país, sean obligados a hacer averiguaciones de los antecedentes de todos sus clientes.